5 сентября 2013

За последние два месяца в отдел дознания Домодедовской таможни от инспекторов таможенного поста Аэропорт Домодедово (пассажирский) поступило 18 сообщений об уголовных преступлениях по статье 2001 «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов», по результатам рассмотрения которых было возбуждено 7 уголовных дел, остальные находятся в процессе рассмотрения. За этот же период возбуждено 167 дел об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

3 сентября 2013 года сотрудники Домодедовской таможни при проведении таможенного контроля пассажирского рейса Баку-Москва выявили у гражданина Азербайджана незадекларированную валюту в размере 92 435 евро. Пассажир проследовал «зеленым» коридором, тем самым заявив, что не имеет товаров, подлежащих декларированию.

На прошлой неделе при проведении таможенного контроля пассажирского рейса Ашгабат-Москва домодедовские таможенники пресекли сразу три попытки незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза крупных сумм денежных средств. Общая сумма незадекларированных денежных средств составила около 112 000 долларов США.

Все нарушители заявили, что таможенные правила Таможенного союза знают частично и прежде с письменным декларированием не сталкивались, поэтому проследовали «зеленым» коридором.

В данных нарушениях порядка перемещения валюты через таможенную границу Таможенного союза усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое установлена ст. 200¹ УК РФ (Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов).

Справка.

30 июня 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям». Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 2001 «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

Эта статья предусматривает уголовную ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном (часть первая статьи 2001) или в особо крупном размере (часть вторая статьи 2001).

Крупным размером признается сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов, превышающая двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

Особо крупным размером считается сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов, превышающая пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

При расчете размера незаконно перемещаемой суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов из всей перемещаемой суммы наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та ее часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.

Согласно Договору о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза (подписан в г. Астане 5 июля 2010 года), без письменного декларирования разрешен единовременный ввоз или вывоз наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США (оригинал статьи).

К списку публикаций